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证券代码：002489            证券简称：浙江永强        公告编号：2022-070     浙江永强集团股份有限公司六届八次董事会决议公告   本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。   浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议（以下简称“会议”）通知于2022年12月5日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出，会议于2022年12月15日在公司会议室召开，应到董事9人，实到董事9人，其中公司董事谢建强、谢建平、周林林及独立董事毛美英、周岳江、胡凌以通讯方式参与表决。公司监事、高管等列席了本次会议。   本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长谢建勇先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，审议通过以下决议：  第一项、        以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议公司拟参与竞拍土地使用权的议案》；   会议同意公司使用自有资金不超过人民币1亿元参与竞拍土地使用权，并授权公司管理层全权办理本次竞拍土地使用权有关的全部事宜。   本次拟竞拍的土地使用权将用于永强高端家居产业园项目，有利于提高公司自主产能，进一步扩大公司产品的生产规模和市场份额，保障公司长期稳定发展，合理布局公司各类产品产能分布，减少零星外租生产场地，并为后续新增产品类别的规模化生产做好准备，有利于提高公司核心竞争力和盈利能力，符合公司发展战略。   本次交易资金来源为公司自有资金，不会对公司财务和经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司以及股东利益的情形。  《关于公司拟参与竞拍土地使用权的公告》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、       《上海证券报》、              《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。  第二项、        以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议对外投资的议案》；   会议决定以公司自有资金595万元人民币与员工曹盛龙共同投资设立一家主要从事桌面业务的公司，并授权公司管理层办理该标的公司的投资设立事宜，包括但不限于办理后续出资、签署一切与本次对外投资相关的法律文件。  本次投资是公司保持主业正常经营的前提下，为了进一步激发优秀核心人才的动力与能量，绑定公司利益与员工利益，实现公司目标与员工目标的一致性，同时吸引外部优秀人才，推动公司稳定、健康、长远发展，符合公司发展战略和整体利益。本次交易不涉及公司关联方，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司及子公司本期以及未来财务状况、经营情况产生不利影响。  《关于对外投资的公告》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。  第三项、   以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议注销子公司的议案》；  会 议同意注销 全资子公司永强（香港）有限公司的全资子公司 Royal GardenCorporation（美国皇家庭院），并授权公司管理层负责办理相关该公司的清算、注销等相关工作。  本次清算注销上述子公司，是为进一步整合资源，提高公司资产的运营效率，降低经营管理成本，提升公司经营质量。  该公司注销完成后，将不再纳入公司合并报表合并范围，但不会对公司合并财务报表产生实质性影响，也不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，符合公司未来战略发展规划，符合全体股东和公司利益。  《关于注销子公司的公告》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、                               《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。  特此公告。                                   浙江永强集团股份有限公司                                    二○二二年十二月十五日

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